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单笔存取超5万或无需再登记

作者:大事记 来源:大事记 我要评论(334) 浏览(924)

备受关注的金融机构反洗钱监管规则迎来重大调整。三部门公开征求意见稿,超5万元现金存取不用再说明用途,现金汇款、实物贵金属买卖等一次性交易金额5万元以上应开展尽职调查。超5万元现金存取或不用再说明用途近

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事件时间轴 倒序
2025-08-12
江苏省市场监管局发布2021年抽检不合格食品核查处置十大典型案例
        事件简介:今年4月23日,

2025-08-12 03:18:09
涉及药品、保健食品……江西发布相关提示!
        事件背景:
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